В Україні викрили міжнародний шахрайський call-центр: постраждали понад 4,5 тисячі людей
В Україні викрито міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав понад 4,5 тисячі громадян Європи та Центральної Азії. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, злочинна організація діяла під виглядом «юридичної допомоги» у справах повернення інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Її учасники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами та обіцяли допомогти з так званим «chargeback».
Шахраї використовували методи соціальної інженерії: надсилали підроблені документи, видавали себе за представників судових і податкових органів, застосовували технології deepfake для маскування облич. Потерпілих змушували сплачувати «комісії», «податки» чи «судові збори», а подекуди навіть брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий «платіж».
За попередніми оцінками, загальна сума збитків перевищує 186 млн грн.
Організація мала чітку структуру: інвестори та координатори, тім-лідери, які навчали агентів, і виконавці, що безпосередньо контактували з жертвами. Незаконні прибутки вкладали у дороговартісну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміум-класу.
У ході обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, переписку в месенджерах та дані про криптогаманці, що допомогло встановити ролі всіх учасників.
Дев’ятьох підозрюваних затримано. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації (ст. 255 КК України) та шахрайство (ст. 190 КК України). Нині вирішується питання щодо запобіжних заходів.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та у співпраці з компетентними органами Казахстану.
