СБУ та партнери з країн Балтії викрили у Дніпрі шахрайську мережу, що ошукала громадян ЄС на понад $1,2 млн
Служба безпеки України спільно з Національна поліція України та правоохоронними органами Латвія і Литва ліквідували масштабну шахрайську схему з виманювання коштів у громадян Європейського Союзу. Про це повідомили в СБУ.
За результатами спільної операції у Дніпрі затримано організатора злочинної групи та десятьох його спільників. За даними слідства, фігуранти пропонували іноземцям інвестувати у нібито перспективні криптовалютні проєкти через фейкові онлайн-платформи.
Правоохоронці встановили, що протягом року учасники схеми отримали щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу. Для реалізації оборудки у місті створили чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і переконували їх вкладати кошти в електронні біржі.
Для створення ілюзії прибутковості інвестицій зловмисники демонстрували клієнтам сфальсифіковані графіки зростання активів на сайті, який імітував роботу криптовалютної біржі. Після внесення початкового платежу потерпілим показували фіктивні «дивіденди», що спонукало їх перераховувати більші суми на криптогаманці шахраїв. Коли обсяг переказів досягав максимального рівня, зв’язок із клієнтами припиняли.
Під час 40 обшуків в офісних приміщеннях і помешканнях підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, а також близько 21 млн грн у гривневому еквіваленті, які, за даними слідства, могли бути отримані злочинним шляхом.
Затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо створення та участі у злочинній організації, шахрайства в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
