Нацполіція викрила транснаціональну шахрайську мережу call-центрів

Національна поліція України викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, які ошукали громадян ЄС майже на 50 мільйонів гривень, залучаючи іноземних операторів та застосовуючи технології deepfake. Злочинна організація діяла одночасно в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись працівниками банків або правоохоронних органів. Потерпілим повідомляли про нібито загрозу їхнім рахункам і переконували «рятувати кошти» через переказ на безпечні рахунки, купівлю криптовалюти або передачу готівки кур’єрам.

В окремих випадках шахраї змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів, що дозволяло повністю контролювати рахунки та кошти потерпілих. До роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов, які використовували сценарії та технології deepfake для імітації працівників банків і поліції.

Організація мала чітку структуру: тім-лідери, оператори, перекладачі, ІТ-фахівці, фінансисти, водії та наставники. Фінансові потоки здійснювалися через холодні криптогаманці та ДРОПи для виведення коштів за кордон.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління, оперативники Департаменту карного розшуку та міжнародні партнери з Чехії, Латвії та Литви у межах спільної слідчої групи (JIT). Було проведено понад 70 обшуків, вилучено сотні ноутбуків, серверне обладнання, гроші, транспорт та зброю.

Затримано співорганізатора та п’ятьох активних виконавців. Організатор переховується за кордоном і оголошений у міжнародний розшук. Крім того, шістьох іноземців затримано в Україні для подальшої екстрадиції, ще 19 осіб примусово повернуто до країн походження.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, поліція встановлює повний склад організації та нові епізоди шахрайства в інших країнах ЄС.