До суду скеровано справу 21 особи за розтрату майже 90 млн грн вкладників банку

У січні 2025 року правоохоронці викрили організатора схеми та його двадцятьох спільників, які зловживали владою у банківській сфері. За даними слідства, серед фігурантів – колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики, а також колишній народний депутат. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Вони придбали комерційний банк та розробили схему виведення коштів вкладників через видачу завідомо безповоротних кредитів під заставу неіснуючого майна. Кредитні кошти направлялися на підприємства, афільовані з бенефіціаром банку, та використовувалися для фінансування будівництва заводів і ТЕЦ, діяльності шахт, придбання елітних автомобілів та нерухомості.

Працівники управління банківської безпеки щорічно складали фіктивні акти перевірки наявності та ліквідності «заставного» майна в Києві та Харкові. Відсутність реального забезпечення кредитів призвела до того, що у 2021 році банк було визнано неплатоспроможним.

Для відшкодування збитків накладено арешт на 12 квартир у столиці, 5 приватних будинків, земельні ділянки, 12 елітних автомобілів, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афільйованих компаній.

Максимальне покарання за скоєне – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.