Як родина Олександра Єфремова веде бізнес на окупованій Луганщині
Колишній голова фракції Партії регіонов і найвпливовіша людина Луганщини Олександр Єфремов наразі мешкає у Москві. Та його син і невістка, також нині москвичі, продовжують вести бізнес на тимчасово окупованій території Луганщини. Усі фірми, які до війни належали родині Єфремових, перереєстровані за російським законодавством, установив «Фарватер.Схід». І тепер уже можна упевнено говорити про їхніх власників.
Апартаменти за $4 млн у помпезному хмарочосі стали притулком колишнього луганського нардепа Олександра Єфремова в Москві. Ці дві величезні квартири зареєстровані на сина Єфремова – Ігоря. Це виявили «Схеми» рік тому. Екс-нардеп утік до РФ після початку повномасштабної війни. Навіть після «референдуму» 2022 року і анексії Росією «нових регіонів» Єфремов не повернувся до рідного Луганська.
Та бізнес, який вів його син на Луганщині ще до 2014 року, успішно працює й сьогодні. У ході розслідування «Фарватер.Схід» виявив дольову участь Ігоря Єфремова (син) та Наталії Єфремової (невістка) у суб’єктах підприємницької діяльності, зареєстрованих в окупованому Луганську за російськими законами.
Раніше ЗМІ повідомляли про непрямий зв’язок Ігоря Єфремова з офшорними фірмами, що торгують вугіллям з окупованих територій. Ми зібрали конкретні докази причетності «сина вождя» до фінансово-економічної діяльності на ТОТ.
Легалізація Єфремових на окупованій Луганщині
У лютому минулого року Ігор Олександрович Єфремов став співзасновником російського товариства з обмеженою відповідальністю «ДС-8», зареєстрованого в Луганську на вулиці Краснодонський, 7г. Іншим співзасновником цієї компанії є луганець Віктор Анатолійович Немліхер.
Цікаво, що у партнерстві з Немліхером Ігор Єфремов продовжує володіти компанією з аналогічною назвою, зареєстрованою в Україні ще у далекому 1998 році. За даними аналітичної системи YouControl, російська «ДС-8» є нічим іншим, як перереєстрованим у РФ клоном української фірми Єфремова. У розділі «Офіційні повідомлення» на сторінці компанії зазначено: «Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації».
Саме українське ТОВ «ДС-8», за даними багатьох журналістських розслідувань (наприклад, Центру протидії корупції), було одним із центральних стовпів фінансової імперії клана Єфремових. А адреса його реєстрації (м.Луганськ, вулиця Краснодонська, 7г) була місцем реєстрації багатьох компаній цієї луганської сім’ї.
Тільки за 2023 рік доходи цієї компанії Єфремова та Немліхера на окупованій Луганщині офіційно склали 10 мільйонів російських рублів.
Загалом до 2014 року до сфери впливу Єфремових через низку контрольованих підприємства та офшорів входили також ТОВ «Індекспром», «ГЗФ «Словяносербська», «Краснолуцький машинобудівний завод», молочний завод «Станиця» тощо. За даними аналітичної системи YouControl, усі вони теж перереєструвалися на окупованій території на давно «засвічених» в оточенні Єфремова осіб.
Російська система пошуку бізнес-інформації Checko у всіх цих випадках зазначає дату внесення компаній до Єдиного реєстру суб’єктів малого і середнього підприємництва. Це початок 2023 року, коли після офіційної анексії Росією ТОТ Луганщини усі місцеві справи почали підпорядковувати законодавству РФ. Та водночас зазначена і інша дата – дата реєстрації підприємства. І в усіх випадках вона – більш рання, що вказує на реєстрацію в реєстрах окупаційної адміністрації «ЛНР» (публічного доступу до яких не існувало).
Отже, поки Олександр Єфремов знаходився в Україні під слідством за зазіхання на територіальну цілісність та інші злочини, підприємства його родини безперешкодно працювали на тимчасово окупованій Луганщині. ТОВ «ДС-8» – принаймні з 2020 року, ТОВ «МТК» – від 2017, ТОВ «Індекспром» – від 2016, а ТОВ «Станиця» включено до реєстрів т.зв. «ЛНР» ще від 2015 року.
«Крихітка на мільярд»
Російська аналітична система «Аудит-ІТ» дає цікавий ланцюжок взаємозв’язків між російськими фірмами та людьми, що входять до орбіти впливу Єфремових. Наприклад, згаданий вище Віктор Немліхер має партнерські відносини по бізнесу не тільки з Ігорем Єфремовим, а і з його дружиною Наталією.
Зокрема, разом з ним ще з лютого 2023 року Наталія Вікторівна Єфремова є співзасновником луганського ТОВ «МТК». У 2023 році «МТК» показало ₽7,6 мільйонів доходу, з них ₽4,7 млн – чистий прибуток. Зважаючи, що внесок Єфремової у статутний капітал підприємства сягає ₽2,3 мільйони рублів і складає 50%, то половина отриманих прибутків відійшла саме їй.
Також у 2023 році Наталія Єфремова стала одноосібним засновником луганського ТОВ «МИСК-ИНВЕСТ». Ця компанія, зареєстрована у т.зв. «ЛНР» ще у 2015 році, показує мізерний прибуток – ₽15 тис. у 2023 році. Та активи цієї організації тільки офіційно оцінюються більше, ніж у пів мільярда російський рублів!
В українських реєстрах так само є ТОВ «МІСК-ІНВЕСТ». Абревіатура походить від російського «Московская инвестиционная строительная компания», вона виступала забудовником житлового комплексу «Оксфорд». Від самого початку у 2004 році, згідно даним Аналітичної системи YouControl, її засновником було ТОВ «Компанія МЕТА», що входила до фінансово-промислової групи Наталії Королевської. У 2010 співзасновницею «МІСК-ІНВЕСТ» разом із «Компанією МЕТА» стала Єфремова Наталія Вікторівна (50 на 50 відсотків).
Далі співвласники мінялися («Компанія МЕТА» виходила і входила знов до їх складу, у 2011 додалася кіпрська «Сістемрейт Холдінг Лімітед», а з 2021 – російське ТОВ «Строительная-инвестиционная компания «Собор»), та Наталія Єфремова лишалася у складі. І от у 2023 році за російським законодавством вона стає одноосібною власницею «МІСК-ІНВЕСТ».
Примітно, що керівником українського підприємства від 2012 року був той самий Дмитро Кльонов, що зараз зазначений директором російського «МИСК-ИНВЕСТ». Він є ще одною сполучною ланкою між бізнесом родини Єфремових та групою Наталії Королевської.
На парламентських виборах 2014 року він, наприклад, працював у окружному виборчкомі 47 округу (м. Слов’янськ Донецької області), де балотувався від Оппоблоку і пройшов до Верховної Ради мажоритарником Юрій Солод, чоловік Наталії Королевської.
Утім бізнес-зв’язки родини Єфремових із Королевськими – тема окремого дослідження. Зараз же вдовольнимося констатацією: ділова активність сина та невістки Олександра Єфремова на ТОТ не припинялася від самого початку окупації у 2014 році. Тільки раніше це було неможливо побачити через недоступність реєстрів окупаційної адміністрації «ЛНР». А тепер приховане стає явним.
Нагадаємо, весь цей час до повномасштабного вторгнення сам Олександр Єфремов перебував на підконтрольній урядові території України. 2014 року він був заарештований за перевищення повноважень (тиск на держпідприємство «Луганськвугілля» задля укладення контрактів із підконтрольними Єфремову підприємствами, зокрема «ДС-8»). У 2016 йому висунули обвинувачення у зазіханні на територіальну цілісність України і тримали під вартою три роки до 2019. У 2022 році Єфремов утік через Словаччину до РФ.
18 січня 2023 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі виніс рішення у справі «Єфремов і Тамков проти України» на користь позивачів, які скаржилися на надмірну тривалість утримання їх під вартою під час досудового розслідування тощо.
За рішенням суду, Олександр Сергійович Єфремов в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди має отримати €1800, а також €250 компенсацій судових та інших витрат.